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至於是否針對海外分桃園市大溪區外匯推薦銀行>高雄市田寮區投資外匯高雄市鳳山區外匯定存推薦行進行專業檢查或列為一般業務重點？桂先農表示，不方便對外透露。10508高雄市旗山區附近銀行20
金融監督管理委員會副主委桂先農要求，各銀行新竹市東區定存銀行推薦海外分行透過強化稽核制度，以及新北市貢寮區投資外匯落實法令遵循兩面向，加強檢視防制洗錢風險控管。
根據金管會統計，台灣銀行南非分行也曾因防制洗錢法遵循有缺失，遭南非中央銀行開罰 500萬南非幣、折合新新竹縣橫山鄉附近銀行高雄市茂林區外匯定存臺中市東勢區外匯理財推薦台幣超過1000萬元，此外，兆豐澳洲分行也曾出現過防制洗錢法遵循臺南市玉井區外匯定存推薦有缺失的問題，但未遭澳洲政府開罰。
兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令桃園市觀音區銀行分行遵循有缺失，應申報未申報，成為首家遭美國金融監理機關開罰的台資銀行。
臺北市士林區投資外匯 桂先農表示，有關洗錢防制風險控管目前在稽核制度以及法令遵循兩方面都已有相關規定，期盼新竹縣新豐鄉外匯定存推薦>新北市淡水區銀行推薦臺中市北區外匯推薦銀行所有金融機構都可以做好法令遵循、風險管理及內部稽核等內部控制工作。
金融監督管理委員會副主委桂先農要求，各銀行新竹市東區定存銀行推薦海外分行透過強化稽核制度，以及新北市貢寮區投資外匯落實法令遵循兩面向，加強檢視防制洗錢風險控管。
根據金管會統計，台灣銀行南非分行也曾因防制洗錢法遵循有缺失，遭南非中央銀行開罰 500萬南非幣、折合新新竹縣橫山鄉附近銀行高雄市茂林區外匯定存臺中市東勢區外匯理財推薦台幣超過1000萬元，此外，兆豐澳洲分行也曾出現過防制洗錢法遵循臺南市玉井區外匯定存推薦有缺失的問題，但未遭澳洲政府開罰。
兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令桃園市觀音區銀行分行遵循有缺失，應申報未申報，成為首家遭美國金融監理機關開罰的台資銀行。
臺北市士林區投資外匯 桂先農表示，有關洗錢防制風險控管目前在稽核制度以及法令遵循兩方面都已有相關規定，期盼
（中央社記者蔡怡杼台北20日電）兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失，遭美國重罰 1.8億美元，其實，兆豐澳洲分行也曾出現類似缺失，只是當時未被開罰。
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